Özet Bilgi | Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 03.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 29.04.2025 | Genel Kurul Saati | 14:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi. |
3 - 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. |
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması. |
5 - 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. |
6 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin |||Sermaye ve Paylar||| başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul`un onayına sunulması. |
7 - Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul`un onayına sunulması |
8 - 2024 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul`un onayına sunulması. |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması. |
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi. |
11 - Denetçinin seçimi. |
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi. |
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi. |
15 - Şirketimiz sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. |
16 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 2 | 2024 Ordinary General Assembly Meeting Information File.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 29 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | TOPLANTI TUTANAĞI 29 Nisan 2025.pdf - Tutanak | EK: 2 | 2024 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | 29 APRIL 2025 MEETING MINUTES.pdf - Tutanak |
|
|
|
29 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. |
