Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 26.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 25.04.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | TUZLA | Adres | Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sok. No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson BLU Hotel) |
|
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
6 - 2024 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu`nun önerisinin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
7 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde üye sayısının belirlenmesi ve dönem içinde atanan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, |
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun seçimi, |
10 - 2024 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği`nin ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
14 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan pay geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Dilek, temenniler ve Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu`nun 26/03/2025 tarih 2025/14 sayılı kararı çerçevesinde; 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 10:00`da Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sok. No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson BLU Hotel) adresinde yapılmış olup, alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 30.04.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak | EK: 2 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 25/04/2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30/04/2025 tarihinde (bugün) tescil, aynı tarihli ve 11322 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi`nde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
