Özet Bilgi | 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 03.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.04.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KAĞITHANE | Adres | Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Cuha Sokak No:3, 34406, Kağıthane/İstanbul, Delta Hotels by Marriott Panaroma Toplantı Salonu |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
2 - Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması ve görüşülmesi, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket`in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi, |
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu`nun Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket`in ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket`in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, |
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, |
14 - Dilek ve görüşler, kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | GRAINTURK 2024 Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Liste.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Belirlendiği Gün ve Saatte Yapıldı.
Tutanağın Aslı ve Hazirun Cetvelinin Aslı İmzalıdır.
|
