Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (Revize) | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 06.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 07.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması |
2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
5 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi |
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması |
9 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
10 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
11 - Şirketimizin 31.01.2024 tarih ve 1270 sayılı almış olduğu karar uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu`nun 14.02.2023 tarihli ilke kararı çerçevesinde başlatılan şirket paylarının Borsa İstanbul`da geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket`in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev`i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK`nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
13 - Dilek ve temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | TKFEN_2025_GK_Bilgilendirme_Dokümanı_updated.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | TKFEN_2025_GA_Information_Document_updated.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin revizeleri içeren güncel doküman eklenmiştir. |
