Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 25.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 02.05.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | AYDIN | İlçe | KUYUCAK | Adres | Fatih Mah. Denizli Karayolu Bul. No:33 Kuyucak/Aydın |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi |
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi |
6 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri`ne uyum sağlamak amacıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi |
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri için belirlenen |||Ücretlendirme Politikası||| hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi |
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan |||Kar Dağıtım Politikası`nın görüşülmesi ve onaya sunulması |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan |||Bağış ve Yardım Politikası`nın görüşülmesi ve onaya sunulması |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen |||Bilgilendirme Politikası||| hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi |
11 - 2024 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi |
12 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket`in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması |
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu`nun Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket`in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket`in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi |
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
18 - Dilek ve görüşler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Ilani.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 02.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulun toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Çağdaş Cam - 2024 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Çağdaş Cam - 2024 Olağan GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
