1. Verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ `ın, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet KEKİN` in ve Tutanak Yazmanlığına Enes KORKMAZ `ın seçilmelerine katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
3. 2024 yılı kar/zarar hesapları ve şirket bilançosunun kabulü ve tasdikine katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
4. 2024 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.
5. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu` nun kabulüne katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Yönetim Kurulunun, 2024 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu`nun 18.03.2025-07 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2024 yılında oluşan net kar` ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı`na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Dilber BIÇAKÇI` nın ücret istemediğini beyan etmesi üzerine; Sn. Dilber Bıçakçı`ya yönetim kurulu üyeliği nedeniyle ücret ödenmemesine ve diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 75.000 TL ücret ödenmesine katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulunca 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ `nin Yönetim Kurulunun 18.03.2025-07 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim yapacak firmanın:
Unvanı : Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.
Ticaret sicili numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 478894
Mersis numarası : 0396037266500018
Vergi numarası : Sarıgazi VD – 396 037 2665
Adres : Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. Birlik İş Merkezi No:15 K:1
Çekmeköy-İSTANBUL
Telefon no : 0216 641 19 00
10. Şirket yönetimince 2024 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılmadığına ilişkin bilgi sunuldu.
11. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 36 no`lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul`a bilgi verildi.
12. 2024 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul`a bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu` nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği` de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Dilek ve temenniler maddesine geçildi.
