Özet Bilgi | Genel Kurul Kararlarının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 03.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 29.04.2025 | Genel Kurul Saati | 14:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi. |
3 - 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. |
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması. |
5 - 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. |
6 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin |||Sermaye ve Paylar||| başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul`un onayına sunulması. |
7 - Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul`un onayına sunulması |
8 - 2024 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul`un onayına sunulması. |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması. |
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi. |
11 - Denetçinin seçimi. |
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi. |
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi. |
15 - Şirketimiz sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. |
16 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 2 | 2024 Ordinary General Assembly Meeting Information File.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 29 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 05.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | TOPLANTI TUTANAĞI 29 Nisan 2025.pdf - Tutanak | EK: 2 | 2024 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | 29 APRIL 2025 MEETING MINUTES.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 29 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, 05 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.05.2025 tarih ve 11324 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
