Özet Bilgi | 2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Düzeltme Nedeni | Gündemde yer alan sermaye artırımı maddesi için ekleme yapılmıştır. |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 29.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 27.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | ÇANKAYA | Adres | Radisson Blu Hotel Çukurambar-İşçi Blokları 1495. Sokak No:11 |
|
|
1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesi |
2 - 2024 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), İlişkili Taraflar Arasında Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları İle İlişkiler Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Tasdiki |
3 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi |
4 - Şirket Sermayesinin 100.000 TL`den 300.000.000 TL`ye Arttırılması ve Buna Bağlı Olarak Esas Sözleşme Değişikliğinin Değerlendirilmesi |
5 - İsitfaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra Edilmesi |
7 - Yönetim Kurulu Üye Seçimi |
8 - Bağımsız Denetçi Seçimi |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti |
10 - 2024 Yılı Karının Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi |
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi |
12 - Dilek ve Temenniler/Kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Sermaye Artırımı/Azaltımı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Yibitaş - 2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurulu Davet Yazısı.pdf - İlan Metni |
|
|
