Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 03.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 26.03.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.03.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ATAŞEHİR | Adres | Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel – Great Room Salonu, Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokağı No:1 Ataşehir/İSTANBUL |
|
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu, |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı`na Yetki Verilmesi, |
3 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun Okunması ve Görüşülmesi, |
4 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu`nun Okunması, |
5 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması, |
6 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, |
7 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, |
8 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, |
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, |
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2025 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu`nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, |
12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul`a Bilgi Sunulması, |
13 - 2024 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul`a Bilgi Sunulması ve 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, |
14 - Mahkeme Kararı ile İptal Edilen 30 Mart 2006 Tarihli Genel Kurul Kararı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, |
15 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararlar, ekte yer alan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 05.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Erdemir Genel Kurul Toplantı Tutanağı_26.03.2025.pdf - Tutanak | EK: 2 | Erdemir 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 3 | Erdemir Hazır Bulunanlar Listesi_26.03.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 4 | Erdemir 2024 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 5 | Erdemir List of Attendees_26.03.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 26.03.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.05.2025 tarihinde tescil edilmiştir.
|
