Özet Bilgi | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 05.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 29.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | ALİAĞA | Adres | Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa-İzmir |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2024 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması, |
4 - 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, |
6 - 2024 faaliyet yılı karının/zararının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu`nun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK`nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespit edilmesi, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi, |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
11 - Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı |||Kurumsal Yönetim Tebliğ|||i ekindeki |||Kurumsal Yönetim İlkeleri|||nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı |||Kurumsal Yönetim Tebliğ|||inin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
16 - Temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | BILGILENDIRME DOKUMANI 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | INFORMATION MEMORANDUM 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulunun, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00`da, ALİAĞA - İZMİR`deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır. |
