Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 05.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.05.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | ÇANKAYA | Adres | Çankaya Mah. Atatürk Bul. No: 144/146 Çankaya / Ankara |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi, |
2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, |
6 - Şirket`in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu`nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; |
8 - 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri`ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, |
9 - Yönetim Kurulu`nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul`un onayına sunulması, |
10 - Şirket esas sözleşmesinin |||Sermaye||| başlıklı 7. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul`un onayına sunulması, |
11 - İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliğinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve müzakeresi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket`in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket`in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi, |
16 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | RGYAS - Invitation.pdf - İlan Metni | EK: 3 | Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | RGYAS - Informative Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 5 | Kar Dagitim Tablosu_FY 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 6 | Dividend Distribution Table_FY 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.05.2025 Cuma günü, saat 11.00`deÇankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. |
