Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 26.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 25.04.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ŞİŞLİ | Adres | Altınbaş Üniversitesi-Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe/Şişli/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, |
6 - Yönetim Kurulu`nun, 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ayrılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
7 - 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi, |
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur haklarının belirlenmesi, |
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
10 - Yönetim Kurulu`nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul`un onayına sunulması, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket`in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
15 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | BRKVY_Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | BRKVY_Olağan genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Birikim Varlık Yönetim A.Ş.`nin 25.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları ve kabul edilen Kar Dağıtım Tablosunu içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 05.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | BRKVY_Genel Kurul Toplantı Tutanağı_2024.pdf - Tutanak | EK: 2 | BRKVY_Hazirun Cetveli_2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 25.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.05.2025 tarihinde tescil edilmiştir.
|
