Özet Bilgi | Düzeltme-Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 11.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 29.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | SİNCAN | Adres | Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Caddesi No:11 Sincan, ANKARA |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - Türk Ticaret Kanunu`nun ilgili Maddeler ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince; Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve süresinin belirlenmesi, |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 24.12.2025 tarihinde dolacak olması sebebiyle yeni Yönetim Kurulu seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi ve Türk Ticaret Kanunu`nun 362`inci Maddesi uyarınca söz konusu seçimin Genel Kurulun onayına sunulması |
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan |||Kâr Dağıtım Politikası|||nın ortakların ve Genel Kurul`un onayına sunulması |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan |||Bağış ve Yardım Politikası|||nın ortakların ve Genel Kurul`un onayına sunulması |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan |||Bilgilendirme Politikası|||nın ortakların ve Genel Kurul`un onayına sunulması |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince |||Ücretlendirme Politikası|||nın ortakların ve Genel Kurul`un onayına sunulması |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince |||Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası|||nın ortakların ve Genel Kurul`un onayına sunulması |
13 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması |
14 - Şirket |||Ücretlendirme Politikası||| çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi, |
15 - Şirket |||Kâr Dağıtım Politikası||| çerçevesinde 2024 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci ve 396`ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
17 - Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, (|||TRİ|||) verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması, |
18 - Dilek, temenni ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - İlan Metni | EK: 2 | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
|
