Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 06.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 03.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | YENİMAHALLE | Adres | OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim/ANKARA |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması, |
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
4 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, |
5 - 2024 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi, |
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması, |
8 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaylanması, |
10 - Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6`ncı maddesinin görüşülmesi ve onaylanması, |
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması, |
12 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, |
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı |||Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
15 - Dilek, temenni ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Yönetim Kurulu`nun 06.05.2025 tarihli ve 2025/8 sayılı kararıyla, Şirket ortaklarının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2024 yılı Olağan Genel Kurulu`nun 3 Haziran 2025 Salı günü saat 14:00`da Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 100.Yıl Bulvarı No: 101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılmasına, Genel Kurul toplantısı ile ilgili ortaklarımızın haberdar olması için gerekli duyuruların yapılmasına karar verilmiştir.
|
