Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 02.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.05.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | SİNCAN | Adres | Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, ASO 2. ve 3. OSB, Alcı OSB, Eskişehir Yolu 42. Km. 2010 Cadde No:7 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
4 - 2024 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, |
5 - 2024 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi |
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması |
8 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı kârından temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması |
9 - İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu`na yetki verilmesi |
10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması |
12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı |||Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-22.1 No`lu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; olağan genel kurul tarihine kadar hazırlanacak |||Pay Geri Alım Programı`nın genel kurulun onayına sunulması ve |||Pay Geri Alım Programı||| kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi |
15 - Dilek, temenni ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | GIPTA_2024_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | GIPTA_A.Ş.GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/05/2025 Cuma günü saat 11:00‘de Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, ASO 2. ve 3. OSB, Alcı OSB, Eskişehir Yolu 42. Km. 2010 Cadde No:7, 06930 Sincan / ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir. |
