Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 08.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 06.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 05.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SARIYER | Adres | Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
2 - Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - 2024 hesap dönemine ait kârın dağıtımıyla ilgili yönetim kurulunun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, |
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme, |
8 - Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması hususunun görüşülmesi, |
9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, |
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, |
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, |
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi, |
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, |
15 - Yönetim kurulunun 24.03.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
16 - Dilek ve Görüşler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Ulusal Faktoring - 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Ulusal Faktoring - 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 14:30`da Ulusal Faktoring A.Ş.`nin Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat:10 34485 Sarıyer/İSTANBUL adresinde gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
