Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 30.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 29.05.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SARIYER | Adres | AYAZAĞA MAH. AZERBAYCAN CAD. 2B BLOK NO: 3K İÇ KAPI NO: 21 SARIYER / İSTANBUL |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması, |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiği ile 2024 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi, |
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, |
6 - Yönetim Kurulu`nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi, |
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi, |
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2024 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul`un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2025 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2024 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul`un bilgilendirilmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için |||Ücret Politikası||| hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği`nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396`da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, |
15 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Davetiye.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Gündemli Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
