1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı oy birliği ile seçilmiş ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2024 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilerek, Faaliyet Raporu ile ilgili olarak pay sahiplerince sorulan tüm sorular cevaplandırılmıştır.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuştur.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, Finansal Tablolar ile ilgili olarak pay sahiplerince sorulan tüm sorular cevaplandırılmış ve 2024 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu`nun 2024 yılına ait kar payı dağıtım teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Raif Ali Dinçkök, İhsan Gökşin Durusoy, Alize Dinçkök, Mehmet Emin Çiftçi, Levent Çanakçılı, Meral Miryam Molinas tarafından temsil edilen İnteks Sanayi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi`nin seçilmeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Burçin Ressamoğlu, Mustafa Münir Alaca ve Bahar Uçanlar`ın seçilmeleri oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin, aylık net 105.000,00-TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite`nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi`nin seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının sürdürülebilirlik denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi`nin seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği`nin (1.3.6) no.lu kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
13.
Gündemin 13.maddesi uyarınca, Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 2024 yılında Şirketimiz tarafından geri alınan pay bulunmadığı ve Şirketimizin elinde geri alınan pay mevcut olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.14. Gündemin 14.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında Şirketimizin 11.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu`ndaki açıklamasına istinaden, (III) No.lu Geri Alım Programı`nın kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
15. Gündemin 15. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
16. Gündemin 16. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12. maddesi gereğince 2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
17. Gündemin 17. maddesi uyarınca, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin 37. maddesi kapsamında bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
