Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 25.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 29.04.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SARIYER | Adres | İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi, |
3 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması, |
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması, |
6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması, |
7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, |
8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
9 - 2024 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
10 - 2025 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi, |
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması, |
13 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni | EK: 3 | General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | General Assembly Meeting Invitation.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 05.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Tutanak-2025-04-29.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun-2025-04-29.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 29 Nisan 2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
