Özet Bilgi | 2024 Yılı olağan genel kurul toplantısı. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 06.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 03.06.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KARTAL | Adres | Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması, |
5 - 2024 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, |
7 - 2024 Yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu`nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti, |
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
10 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, |
11 - Şirket Esas Sözleşmesinin |||SÜRE||| başlıklı 5. maddesi ile |||YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ||| başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesinin onaylanması, |
12 - 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin ayrılması gereken 1. Tertip kanuni yedek akçe tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve söz konusu yedek akçelerin ayrılmasının pay sahiplerinin onayına sunulması, |
13 - 04.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda güncellenerek yayınlanan 31.12.2021 tarihli kar dağıtım tablosunun pay sahiplerinin onaya sunulması, |
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
16 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
17 - Dilek ve görüşler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | EK GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni | EK: 2 | EK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | EK INVITATION LETTER.pdf - İlan Metni | EK: 4 | EK INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2025 Salı günü saat 10:00`da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel`de yapılacaktır.
|
