Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 04.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 07.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi Ziraat Kuleleri A Blok No:44/A Ümraniye-İstanbul /Türkiye |
|
|
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması. |
2 - Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. |
3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve müzakeresi. |
4 - Bağımsız denetimden geçmiş, |||Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama||| hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenmiş 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
5 - Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması. |
6 - 2024 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması. |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi. |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, ücret ve sair haklarının belirlenmesi. |
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. |
10 - 2025 yılına ilişkin |||Finansal Tablolar Denetimi||| ile 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin |||Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi||| için seçilen bağımsız denetim firmasının Genel Kurul onayına sunulması. |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2024 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi. |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi. |
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi. |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12.maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
15 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 7 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | INFORMATIVE DOCUMENT FOR ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED 7 MAY 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun__07.05.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14.30`da |||Finanskent Mahallesi Finans Caddesi Ziraat Kuleleri A Blok No:44/A Ümraniye-İstanbul /Türkiye||| adresinde yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
