Özet Bilgi | Şirketimiz Genel Kurul Toplantısı hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 07.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ATAŞEHİR | Adres | İçerenköy Mah. Umut Sokak Quick Tower No: 10-12 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi |
2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması |
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmesi |
6 - Şirketin 2025 yılı ve sonraki dönemlerde geçerli olacak kar dağıtım politikasının Genel Kurul`un onayına sunulması |
7 - 2024 yılı geçmiş yıl zararlarının sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve hisse senetleri ihraç primlerinden mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması |
8 - 2024 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
9 - Şirketimiz iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışının Genel Kurul`un onayına sunulması |
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, prim ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi |
11 - Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması |
12 - 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ve 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
13 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca Şirketimizin 25.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan ve 02.10.2024 tarihinde tamamlanan Pay Geri Alım Programı ve Kurul Karar Organı`nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca Şirketimizin 20 Mart 2025 Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek onaya sunulması |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun 09.01.2025 tarih ve 2/29 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması |
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
16 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği; Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi |
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi |
18 - Dilekler ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Sermaye Artırımı/Azaltımı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | MHR GYO 2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.....pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | MHR GYO 2024 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Türk Ticaret Kanunu`nun 409. ve 413. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 22. ve 23. Maddeleri gereğince, 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14:00`da İçerenköy Mah. Umut Sokak Quick Tower No: 10-12 Ataşehir İstanbul adresinde, ekte belirtilen gündemle yapılmasına karar verilmiştir.
|