Özet Bilgi | 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 06.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 07.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması |
2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
5 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi |
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması |
9 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
10 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
11 - Şirketimizin 31.01.2024 tarih ve 1270 sayılı almış olduğu karar uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu`nun 14.02.2023 tarihli ilke kararı çerçevesinde başlatılan şirket paylarının Borsa İstanbul`da geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket`in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev`i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK`nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
13 - Dilek ve temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | TKFEN_2025_GK_Bilgilendirme_Dokümanı_updated.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | TKFEN_2025_GA_Information_Document_updated.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2025 tarihinde saat 14:00`te yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir: -TTK 420. madde uyarınca azlığın talebi üzerinde, 2.3.4. ve 5. maddelerin görüşülmesi, asgari 1 ay sonra yapılacak olan Genel Kurul`a ertelenmiştir. -Yönetim kurulu üye sayısı, 3 bağımsız üye ile 9 olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Özgün Öztunç, Bayram Saral,Mehmet Nazmi Erten, Uğur Bayar bağımsız üye olarak ise Ayşe Selen Kocabaş, Hamit Sedat Eratalar, Çağrı Bağcıoğlu atanmıştır. -2025 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşülmedi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Tekfen Hazirun_07.05.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Tutanak Final_07052025Final.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonuçları ekte yer almaktadır.
|
