Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 09.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 13.06.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEYKOZ | Adres | Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No: 10 Kavacık |
|
|
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı`nın seçimi |
2 - Genel Kurul Toplantı Başkanlığı`na Toplantı Tutanağı`nın imzalanması hususunda yetki verilmesi |
3 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
4 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması |
5 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri |
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi |
8 - Kayıtlı sermaye tavanının 4.750.000.000 TL (dörtmilyaryediyüzellimilyon Türk Lirası)`dan 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası)`na çıkarılması ve tavan geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Sermaye||| başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması |
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi |
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun onaylanması |
11 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması |
12 - Global Kurumsal Yönetim standartlarına erişim amacıyla revize edilen Bağış ve Yardım Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
13 - 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
14 - 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi |
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
16 - 2024 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği`nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
17 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2024 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi |
18 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | GK İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Invitation Letter.pdf - İlan Metni | EK: 4 | Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 10.30`da Şirket Genel Merkezi`nde yapılacaktır.
|
