Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 03.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.04.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KADIKÖY | Adres | Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul toplantı Tutanağı `nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. |
4 - Denetçi raporlarının okunması. |
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. |
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. |
7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması |
10 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi, şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi, |
11 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
12 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK`nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Genel Kurul`a bilgi sunulması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin uzatılmasına yönelik esas sözleşmenin 6. maddesinin tadilinin onaya sunulması, |
15 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 09.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | HAZİRUN 2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Kar Dağıtımı 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 3 | TUTANAK 2025.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 30.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda alınan kararlar Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 09.05.2025 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11328 sayısıyla yayınlanmıştır.
|
