Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hak. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 14.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 10.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 09.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ŞİŞLİ | Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No. 177-183 34394 Şişli / İstanbul Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel & Conference Center |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi |
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması |
5 - 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası |
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur haklarının tespiti |
9 - Şirket`in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi |
10 - 2025 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması |
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için |||Ücret Politikası||| kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi |
14 - 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
15 - Dilekler ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.05.2025 tarihinde saat 10:30`da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir: 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
2024 yılı net dönem kârının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönündeki Yönetim Kurulu Kararı onaylanmıştır. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
2025 hesap dönemi için Deneyim Danışmanlık ve Bağımsız Denetim şirketinin seçimi onaylanmıştır.
|
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | GENEL KURUL TUTANAĞI 10.05.2025.pdf - Tutanak | EK: 2 | GENEL KURUL HAZİRUN 10.05.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya katılanlar listesi ve Toplantı Tutanağı Ektedir |
