Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Düzeltme Nedeni | Ekte yer alan Genel kurul toplantı tutanağındaki sayfa eksikliğinden dolayı düzeltme yapılmıştır. |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 03.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 12.05.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | MALTEPE | Adres | Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul |
|
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. |
3 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve müzakeresi. |
4 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul`un onayına sunulması. |
6 - Yönetim Kurulu`nun, 2024 yılı mali tablolarına göre tahakkuk eden kâr/zarar`ın kullanım şekline ve kar dağıtımına ilişkin önerisinin Genel Kurul`un onayına sunulması. |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi. |
8 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul`un onayına sunulması. |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı`ndan alınan izin ve onaylar uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL ‘ den 10.000.000.000 TL ‘ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025- 2029 olarak belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Sermaye||| başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması. |
10 - 2024 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi. |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği`nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul`un onayına sunulması. |
14 - Dilek, temenniler ve Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2025 tarihinde saat 11:00`de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda; -2024 yılına ait Finansal Tabloların onaylanmasına, -2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına, -2024 yılı TFRS`ye göre oluşan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, -Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine, -2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanun ve düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.`nin seçilmesine,
-2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %2`si olarak belirlenmesine, -Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ve sürenin uzatılmasına -Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2025 Pazartesi günü saat 11:00`de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
|
