Özet Bilgi | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.Olağan Genel Kurul Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.04.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye - İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu`nun, okunması ve müzakeresi, |
3 - Bağımsız Denetçi Raporu`nun okunması, |
4 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni atanan üyelerin tasvibe sunulması, |
6 - 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, |
7 - Şirket Ana Sözleşmesi`nin 6.madde değişikliğinin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
8 - 2024 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
9 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, |
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, |
11 - Denetçinin seçimi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul`un bilgilendirilmesi, |
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi ve 2024 yılında söz konusu maddeler kapsamında bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul`un bilgilendirilmesi, |
15 - Dilek ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 30 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 14.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 30 Nisan 2025 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | 30 APRIL 2025 MEETING MINUTES.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 30 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, 14 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiş olup, 14.05.2025 tarih ve 11331 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir
|
