Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu(Hazirun cetveli yeniden düzenlenerek tekrar gönderilmiştir.) | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 11.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 14.05.2025 | Genel Kurul Saati | 13:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KADIKÖY | Adres | Eğitim Mah. Poyraz Sk. Er Togay İş Merkezi No : 3 İç Kapı No : 21 Kadıköy / İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. |
3 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması, |
5 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no`lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği`ne göre hazırlanmış olan 2024 yılı hesap dönemine ait mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul`un onayına sunulması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
7 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu`nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin onaylanması, |
8 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve karara bağlanması, |
11 - Şirket`in 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10. maddeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun III-48.1 |||Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin||| 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi, |
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Dilek ve Temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Olağan Genel Kurul Davet Metni ve Gündem.pdf - İlan Metni | EK: 3 | Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Trend Gayrimenkul Yatının Ortaklığı Anonim Şirketinin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14.05.2025 Çarşamba Günü, saat .13:00`de şirket merkez adresi olan Eğitim Malı. Poyraz Sk. Er Togay İş Merkezi No : 3 İç Kapı No : 21 Kadıköy/ İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdüriüğü`nün 12.05.2025 tarih ve 109163283 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Nuran DEVRİM`ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 18.04.2025 tarih ve 11315 sayılı nüshasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi`nde, 21.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda (KAP) ve Şirketimizin kurumsal intemet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantı salonunda, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulundurulduğu, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Alaeddin Şeııgüler, Sn. Gülşah Yiğidoğlu, Sn. Murat Abak, Sn.Osman Turan, Sn. Ensar Polat ve Sn. Mehmet Öcalan`ın toplantıda mevcut olduğu anlaşıldı.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket`in toplam 69.000.000 TL`lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 69.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 14.558.187,10 TL payın asaleten, 6.256.001,00 TL payın vekaleten olmak üzere toplam 20.814.188,10 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Alaeddin ŞENGÜLER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunun 1527`nci maddesinin 5. ve 6. Fıkraları ve 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ile diğer dokümanlar ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Tutanak.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 14.05.2025 tarihinde, Çarşamba günü saat 13:00 `de Şirket merkezi Eğitim Mah. Poyraz Sk. Er Togay İş Merkezi No : 3 İç Kapı No : 21 Kadıköy / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. |
