Şirketimizin 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 11.00`de Çakmak Mahallesi, Tavukçuyolu Cd., No: 22, 34770, Ümraniye/İstanbul adresinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanı olarak Mehmet Burak KUTLUĞ görev yapmıştır. Başkan, Damla Kutay`ı Oy Toplama Memuru, Eda Atasü`yü Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Av. Bakican Gençtürk`ü görevlendirmiştir.
2- 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.
3- 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi, görüş kısmı okunarak ortaklara bilgi verildi.
4- 2024 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve onaylandı.
5- 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
6-Yönetim Kurulu Üyeleri`nin her birine, genel kurul tarihi itibarıyla, görev süreleri boyunca 60.000 TL aylık net ücret ödenmesine karar verildi.
7- Yönetim Kurulu üye sayısı ve görevleri belirlendi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapıldı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçildi.
8-Reform Bağımsız Denetim A.Ş. 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçildi.
9- Dönem kârının dağıtıma konu edilmeyerek geçmiş yıl karlarına, dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
10-Şirket`in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
11- 2024 Yılı içinde toplam 583.167,00 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirket`in 2025 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.
12-Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
14- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.
5 Mayıs 2025 Pazartesi Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantısı Tutanağı , Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
EK:1- 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.
EK:2- 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.
EK:3- 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu.
