Özet Bilgi | 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 25.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 22.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul |
|
|
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi, |
2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve görüşülmesi |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti`nin okunması |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar`ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi |
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi |
7 - 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması |
8 - 2024 yılı hesap döneminde zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu`nun kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması |
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu`nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
13 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi`nin |||Şirketin Merkez ve Şubeleri||| başlıklı 4`üncü, |||Şirketin Süresi||| başlıklı 5`inci, |||Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü||| başlıklı 6`ncı, |||Borçlanma Senetlerinin İhracı||| başlıklı 11`inci, |||Yönetim Kurulu||| başlıklı 12`nci, |||Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar||| başlıklı 16`ncı, |||Yönetim Kurulu`nun Başlıca Görevleri||| başlıklı 17`nci, |||Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu||| başlıklı 19`uncu, |||Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı||| başlıklı 21`inci, |||Hesap devresi||| başlıklı 25`inci, |||Net Karın Dağıtılması||| başlıklı 28`inci, |||Esas Mukavelenin Değiştirilmesi||| başlıklı 30`uncu, |||İlanlar||| başlıklı 31`inci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve Esas Sözleşme`nin 13, 18, 22, 23, 24, 32 ve 35`inci maddelerinin iptal edilerek kaldırılması suretiyle Esas Sözleşme`nin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin hususun görüşülüp karara bağlanması, |
14 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Vestel Elektronik 2024 OGK Davet İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Vestel Elektronik Invitation for the Annual General Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Vestel Elektronik Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | Vestel Elektronik 2024 AGM Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 22 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- 2024 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarına göre, dağıtılabilir kar oluşmadığından, 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
- Yönetim kurulu üye sayısı 7 kişi olarak belirlenmiş ve yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Mümin Cengiz Ultav`ın ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Sn. Adnan Yıldırım, Sn. Ayşe Botan Berker ile Sn. Emin Ataç`ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 96.000 TL aylık/net ücret ödenmesine; diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2025 yılı hesap ve işlemleri denetimini ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2024 ve 2025 yılı zorunlu sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
- Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Şirketin Merkez ve Şubeleri||| başlıklı 4`üncü, |||Şirketin Süresi||| başlıklı 5`inci, |||Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü||| başlıklı 6`ncı, |||Borçlanma Senetlerinin İhracı||| başlıklı 11`inci, |||Yönetim Kurulu||| başlıklı 12`nci, |||Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar||| başlıklı 16`ncı, |||Yönetim Kurulu`nun Başlıca Görevleri||| başlıklı 17`nci, |||Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu||| başlıklı 19`uncu, |||Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı||| başlıklı 21`inci, |||Hesap devresi||| başlıklı 25`inci, |||Net Karın Dağıtılması||| başlıklı 28`inci, |||Esas Mukavelenin Değiştirilmesi||| başlıklı 30`uncu, |||İlanlar||| başlıklı 31`inci maddelerinin değiştirilmesi ve 13, 18, 22, 23, 24, 32 ve 35`inci maddelerinin iptal edilerek kaldırılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir.
- 2025 yılı bağış sınırı, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) % 1,20`si olarak belirlenmiştir.
- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Vestel Elektronik Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Vestel Elektronik Minutes Of The 2024 Annual General Meeting.pdf - Tutanak | EK: 3 | Vestel Elektronik Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu`nun 25.04.2025 tarih ve 2025/22 sayılı kararı ile; Şirketimiz`in 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10:30`da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
