Özet Bilgi | 2024 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 20.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 18.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:45 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | BORNOVA | Adres | Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir |
|
|
1 - Açılış, Başkanlık Divanı`nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı`nın Başkanlık Divanı`nca imza edilmesini için yetki verilmesi, |
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu`nun raporlarıyla şirketin 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu, |
4 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu, |
5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme, |
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne ödenecek ücretin karara bağlanması, |
8 - Şirketimizin Bağış Politikası ve Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması, |
9 - 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması, |
10 - Yönetim Kurulu`nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması, |
11 - Şirketimizin 2025 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu`nun seçimi, |
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, |
13 - SPK Karar Organı`nın i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/737 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kabul edilen pay geri alım programının ortakların bilgisine sunulması, |
14 - Dilek ve öneriler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Batısöke_2024 GK Toplantı Çağrısı-Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Batısöke Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 14:45`te Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul bilgilendirme dökümanı, bildirimin ekinde yer almaktadır.
|
