Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimidir | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 29.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ŞİŞLİ | Adres | Altınbaş Üniversitesi - Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi, |
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması, |
7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kuruluna üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi, |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
12 - 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi, |
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası`nın görüşülerek onaylanması, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi, |
16 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması, |
17 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
18 - Kapanış ve dilekler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | SVY Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | SVY Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı Altınbaş Üniversitesi-Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe/Şişli/İstanbul adresinde 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00`da akdedilmiştir. Genel kurul toplantısında, - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne,
- 2024 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden ayrı ayrı ibra edilmelerine,
- 2024 yılına ait 37.000.000 TL brüt kârın esas sözleşmenin 16. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca 07/05/2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu`nda yayınlanan Kâr Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kâr dağıtımının 18/06/2024 tarihinde şirket ortaklarına payları oranında gerçekleştirilmesine,
- Yönetim kurulu üyeliklerine SOFU ALTINBAŞ`ın, ORKUN ALTINBAŞ`ın, MEHMET ŞEN`in, CİHANGİR YILMAZ`ın, SİNAN ÇAM`ın, AHMET KURŞUN`un, DR. EMEK TORAMAN ÇOLGAR`ın ve PROF. DR. ALİ HEPŞEN`in seçilmesine,
- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin kabulüne,
- 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.`nin seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerinin kabulüne,
- Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası`nın kabulüne, ve
- 2025 yılı bağış sınırının 500.000.- TL olarak belirlenmesine
karar verilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ile hazirun sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
