Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 02.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.05.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | TUZLA | Adres | Orhanlı Mah. İrfan Cad. No:28 34956 Orhanlı-Tuzla, İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması, |
4 - 2024 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, |
6 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı, |
7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması, |
8 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi, |
9 - Bağış ve Yardım Politikası`nın onaya sunulması, |
10 - 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması, |
12 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması, |
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, |
15 - Dilekler ve Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | GK Daveti ve Vekaletname_28.05.2025.pdf - İlan Metni | EK: 2 | GK Bilgilendirme Dokümanı_28.05.2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu`muzun daveti üzerine 28 Mayıs 2025, Çarşamba günü saat 11:00`de Orhanlı Mah. İrfan Cad. No:28 34956 Orhanlı-Tuzla, İstanbul adresinde yapılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı`na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli ekteki gibidir.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | TUTANAK_28.05.2025.pdf - Tutanak | EK: 2 | Kapalı Hazirun_28.05.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu`muzun daveti üzerine 28 Mayıs 2025, Çarşamba günü saat 11:00`de Orhanlı Mah. İrfan Cad. No:28 34956 Orhanlı-Tuzla, İstanbul adresinde yapılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı`na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli ekteki gibidir. |
