Özet Bilgi | 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket merkezinde yapılmıştır. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 25.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜSKÜDAR | Adres | SULTANTEPE MAH. PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması. |
2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakaresi. |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu`nun özetinin okunması. |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
5 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Türk Ticaret Kanunu`nun 363`üncü maddesi uyarınca Genel Kurulca onaylanması. |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. |
7 - 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
8 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu`nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması. |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. |
10 - Yönetim Kurulu`nca belirlenen |||DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.|||nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul`un onayına sunulması. |
11 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında halihazırda yapılmış bağışları da kapsayacak şekilde 2025 yılının tamamında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi. |
12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket`in kendi paylarını geri alabilmesini teminen yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi. |
13 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2024 yılı içinde Şirket`in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
14 - Şirket`in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.`nin 2024 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
16 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | GENEL KURUL DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00`de Şirket merkez adresi olan Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve E-GKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ile Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.parkelektrik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz`den de ulaşılması mümkündür. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 2024 OGK TOPLANTI TUTANAĞI_28052025.pdf - Tutanak | EK: 2 | 2024 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | PRKME-2024 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
|
|
|
2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00`da, Sultantepe Mah. Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde gerçekleştirilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet Metni ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Genel Kurula elektronik katılım konusunda https://egk.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgiler temin edilebilir. |
