Özet Bilgi | 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 24.06.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | ALİAĞA | Adres | Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR |
|
|
1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı`nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı`na yetki verilmesi, |
2 - Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve görüşülmesi, |
3 - Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerine ait Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları`nın okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması, |
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, |
5 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul`un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
6 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, |
7 - TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, |
9 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul` un bilgilendirilmesi, |
10 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, |
11 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | 2024 Yılına Ait Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Yönetim Kurulu`nun 28.05.2025 tarih ve 14 sayılı toplantısında; 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24.06.2025 Salı günü saat:10.00`da Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
