Özet Bilgi | 26.06.2025 Tarihinde Gerçekleşecek Olan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 29.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 26.06.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | SAMSUN | İlçe | İLKADIM | Adres | Liman, Rıhtım Blv. No:3, 55100 İlkadım/Samsun (Ramada Plaza by Wyndham Samsun) |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi, |
2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, |
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi |
7 - Şirket`in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu`nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
9 - 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri`ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, |
10 - Yönetim Kurulu`nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul`un onayına sunulması, |
11 - Yönetim Kurulu`nca 2024 ve 2025 yılı için belirlenen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul`un onayına sunulması, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket`in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket`in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi, |
16 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında hazırlanan ve Yönetim Kurulu`nun 25.03.2025 tarihli kararı ile uygulamaya alınan |||Pay Geri Alım Programı||| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
17 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 3 | Reeder - Örnek Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | Reeder - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu`nun 29.05.2025 tarihli toplantısında; Şirketimiz 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı`nun 26.06.2025 Perşembe günü saat 11.00`da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Liman, Rıhtım Blv. No:3 55100 İlkadım/Samsun (Ramada Plaza by Wyndham Samsun) adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı, gündem, vekaletname örneği ve genel kurul toplantısına davet duyurusu, ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
