Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul | Karar Tarihi | 29.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.06.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SANCAKTEPE | Adres | Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul belgelerinin imzası için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
2 - Gündemin 3. maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (|||TTK|||) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kısmi Bölünme Raporu ve Kısmi Bölünme Sözleşmesi ile Yeminli Mali Müşavir Raporu, finansal raporlar hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu`nun (|||SPK|||) II-23.3 sayılı |||Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği||| uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
3 - TTK`nın bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179 maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK`nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Şirket`imiz aktifinde kayıtlı |||FİLE Market İşletmesi|||nin iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle FİLE Market Mağazacılık A.Ş.`ye devrini öngören Kısmi Bölünme Sözleşmesi – Ortak Kısmi Bölünme Raporu – YMM Raporu`nun müzakeresi ve onaylanması, |
4 - Anılan kısmi bölünme işlemi neticesinde Şirket`imiz aktifinde kayıtlı |||FİLE Market İşletmesi|||nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü`ne 1074994 sicil numarasıyla kayıtlı FİLE Market Mağazacılık A.Ş.`ye devredilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Anılan kısmi bölünme işlemi neticesinde devredilen FİLE market işletmesi karşılığında, FİLE Market Mağazacılık A.Ş.`de yapılacak sermaye artırımı ile çıkarılacak beheri 0,01-TL tutarında 564.206.465 adet toplam 5.642.064,65-TL nominal değerli yeni payın Şirket`imize verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması, |
6 - Anılan kısmi bölünme işlemi neticesinde FİLE Market Mağazacılık A.Ş. tarafından çıkarılacak hisselerin Şirket`imize verilmesi sebebiyle Şirket`imiz nezdinde sermaye azaltımının gerekmediği hususunun müzakeresi ve onaylanması, |
7 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Invitation To Extraordinary General Assembly Meeting and Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Extraordinary_General Assembly Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Gündem Maddeleri ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin Yönetim Kurulu, %100 bağlı ortaklığımız FİLE Market Mağazacılık Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasında gerçekleştirilecek |||İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme||| işlemiyle ilgili hususları görüşmek üzere, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10:00`da, Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:73 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplantıda görüşülecek konulara ilişkin olarak hazırlanan Olağanüstü Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
