Özet Bilgi | 31.05.2025 Tarihinde Düzenlenen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 09.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 31.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | KONAK | Adres | Four Points by Sheraton Oteli, Çınarlı Mahallesi, Ankara Asfaltı Caddesi No 17/A, Konak, İzmir, Türkiye, 35110 |
|
|
1 - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi |
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi |
3 - 2024 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi |
4 - 2024 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
7 - Şirketin Yönetim Kurulu`nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması |
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi |
10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı içinde ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun 19.03.2025 tarihli basın duyuruları kapsamında Şirketimizin paylarının geri alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi |
13 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul`un bilgisine sunulması |
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğ |
15 - 2024 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
16 - Dilekler ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024YiliOlaganGenelKurulErtelemeTutanagi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı; asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış olup, ertelenmiştir. |||Genel Kurul Erteleme Tutanağı||| ekte sunulmuştur. Şirketimizin 2025/13 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile 31 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10.00`da toplanan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın asgari toplantı nisabının sağlanamaması sebebiyle ertelenmesi sebebiyle 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın ikincisinin, 25.06.2025 tarihinde, saat 10.00`da Four Points by Sheraton Oteli, Çınarlı Mahallesi, Ankara Asfaltı Caddesi No 17/A, Konak / İzmir Türkiye 35110 adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla duyurulur.
|
