Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 02.06.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SARIYER | Adres | Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti`nin okunması |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
5 - 2024 yılı mali tablolarında dönem zararı yer aldığından, zararın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi teklifinin karara bağlanması, |
6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri`nin yerine seçilecek üye adedi, görev süreleri ve huzur haklarının tespiti ile seçimlerinin yapılması |
7 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri`nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu`na izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi |
8 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2024 yılında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
9 - 2024 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması |
11 - Dilek ve görüşler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | dardanel_2024 genel_kurul_ilani.pdf - İlan Metni | EK: 2 | dardanel_2024 Genel Kurul Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | dardanel_2024 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | dardanel_2024 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | dardanel_2024 yönetim kurulu kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A Ş 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıs 2 Haziran 2025 Pazartesi günü saat :11:00 `de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad. No:142 Sarıyer - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul toplantı daveti, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı ekte, şirket merkezinde ve şirketin www.dardanel.com.tr. adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
|
