Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 02.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 08.07.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.07.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | TEKİRDAĞ | İlçe | ÇORLU | Adres | Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi No:38`deki Divan Otel Çorlu |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi. |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi. |
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması. |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. |
6 - Şirket`in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması. |
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket`in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi. |
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu`nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması. |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket`in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi. |
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
13 - Dilek ve temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Davet Gündem Vekaletname.pdf - İlan Metni | EK: 2 | GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Yönetim Kurulumuz tarafından 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere 08.07.2025 Salı günü, saat 11:00`de, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi No:38`deki Divan Otel Çorlu adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. |
