Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 02.06.2025 | Genel Kurul Saati | 15:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BAHÇELİEVLER | Adres | 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, |
2 - Toplantı Başkanlığı`na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi, |
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu`nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması, |
4 - 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, |
5 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti, |
7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu`nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi`nin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
8 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, |
9 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul`un bilgilendirilmesi, |
10 - Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul`a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi, |
12 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | IHAAS_GK_TUTANAGI.pdf - Tutanak | EK: 2 | IHAAS_HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | IHAAS_2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
|
|
|
İhlas Haber Ajansı A.Ş.`nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün (02.06.2025), saat 15.00`de Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/ İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.ihlashaberajansi.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinden de ulaşılması mümkündür. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
