Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı (Güncelleme) (İngilizce dökumanlar eklenmiştir.) | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 21.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 16.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 Oryapark 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunan Crownepark Plaza Oryapark Oteli BeylerbeyiToplantı Salonu |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi |
2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi |
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi |
4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi |
6 - Şirket`in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu`nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi |
9 - 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri`ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması |
10 - Yönetim Kurulu`nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul`un onayına sunulması |
11 - Yönetim Kurulu`nca 2025 yılı için belirlenen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul`un onayına sunulması |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket`in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket`in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi |
16 - Dilekler ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Bilgillendirme Dokumanı _ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | İlan Metni_ENG.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Yönetim Kurulumuz tarafından, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 16.06.2024 günü saat 14:00`te yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414`e göre, İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 Oryapark 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunan Crownepark Plaza Oryapark Oteli Beylerbeyi Toplantı Salonunda yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü`ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.
|
