Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Kararları Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 29.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 29.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | AKYURT | Adres | Çankırı Yolu 7. Km |
|
|
1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı`nın okunması ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması. |
2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması. |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ait faaliyetleri ve hesapları kapsamında ibrasına ilişkin karar alınması. |
6 - 2024 yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi. |
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dâhil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. |
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti. |
9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereğince Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi. |
10 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi. |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi. |
12 - 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması. |
13 - 2025 yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması. |
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi. |
15 - Dilek ve temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 03.06.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 29.05.2025 ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısı Katılanlar - Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | 29.05.2025 ASELSAN Ordinary General Assembly List of Attendees - Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | 29.05.2025 ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 4 | 29.05.2025 ASELSAN Ordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak |
|
|
|
Olağan Genel Kurul kararları 03.06.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 11344 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi`nde ilan edilmiştir. |
