Özet Bilgi | 2024 Yılı 2.Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 03.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | YENİMAHALLE | Adres | OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim/ANKARA |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması, |
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, |
5 - 2024 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi, |
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması, |
8 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması, |
10 - Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6`ncı maddesinin görüşülmesi ve onaylanması, |
11 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması, |
12 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, |
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı |||Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
15 - Dilek, temenni ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel_Kurul__Bilgilendirme__Döküman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Yönetim Kurulumuz 03.06.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararıyla; Şirketimizin 03.06.2025 tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın, anasözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olmaması nedeniyle yapılamamasından dolayı, Genel Kurul toplantısının aynı usul ve çağrı yöntemiyle ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 30.06.2025 Pazartesi günü saat 14:00`de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA, adresinde yapılmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
