Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında, | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 06.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 04.06.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SARIYER | Adres | Cumhuriyet Mahallesi hacıosman Bayırı Caddesi No:25 Sarıyer/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçimi |
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, |
5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süresinin tespiti ve karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kurulu`nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması, |
10 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunun, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Kar Payı Avansı Dağıtmasına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onayına sunulması |
11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması, |
12 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması, |
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
16 - 2024 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve karara bağlanması, |
17 - 2025 yılında yapılacak pay geri alım programına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul`un onayına sunulması |
18 - Dilek ve görüşler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kar Payı Avansı Ödemesi |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Koleksiyon İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Koleksiyon Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 04.06.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00`da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kar Payı Avansı Ödemesi | Yönetim Kuruluna Yetki Verildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki gündemler işlenmiş ve aşağıdaki kararlar almıştır; Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 04.06.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00`da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde aşağıdaki gündem dâhilinde yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. |
