Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 06.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 04.06.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜSKÜDAR | Adres | Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı`nca imzalanması hususunda yetki verilmesi |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması |
7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması |
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi |
9 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması |
11 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2025 – 31/12/2025 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, |
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev`i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması |
14 - Kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | PENTA 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | PENTA 2024 Ordinary General Assembly Meeting Info.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Vekaletname ve Temsil Belgesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | Power of Attorney and Certificate of Representation.pdf - Denetim Kurulu Raporu |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Tutanak_TR.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | Attendee List.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 4 | Minutes_EN.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 20224 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran 2025 tarihinde, saat 11:00`de Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.
|
