Şirketimizin 04 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 13:00`da Ayazma Caddesi, 19/1A Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Oteli`nde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.
- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunu onaylanmıştır.
- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakere edilerek onaylanmıştır.
- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan |||Kâr Dağıtım Politikası||| kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı Kâr Dağıtım Teklifi onaylanmıştır,
- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşüldü, yönetim kuruluna üyeliklerine atamalar yapılmıştır,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi görüşülerek karara bağlanmıştır.- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.`nin seçimi onaylanmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.
- Şirket |||Bağış ve Yardım Politikası||| onaylanmıştır.
-01.01.2025- 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlenmiştir.
-Şirket |||Ücretlendirme Politikası|||, |||Bilgilendirme Politikası||| ve |||Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası||| hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmiştir.
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; SPK`nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmiştir.
