Şirketimizin 04 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10:00`da Ayazma Caddesi, 19/1A Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Oteli`nde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.
- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunu onaylanmıştır.
- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okunmuştur ve müzakere edilerek onaylanmıştır.
- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı Kâr Dağıtım Teklifi onaylanmıştır,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi görüşülerek karara bağlanmıştır.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.`nin seçimi onaylanmıştır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiştir ve Yönetim Kurulu`nun Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifi görüşülerek onaylanmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmiştir.
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; SPK`nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmiştir.
