Özet Bilgi | 2024 Olağan Genel Kurul Tescili (Ek Açıklama kısmındaki sehven 2025 olarak yazılan genel kurul yılı 2024 olarak revize edilmiştir.) | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 18.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.05.2025 | Genel Kurul Saati | 12:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SARIYER | Adres | Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL |
|
|
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı`nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, |
3 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki, |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, |
7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
8 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı`ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi`nin |||Sermaye ve Payların Nev`i||| başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması, |
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı ücretlerinin belirlenmesi, |
11 - 2024 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı |||Kurumsal Yönetim Tebliği|||nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - Geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
13 - 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
14 - 2024 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi, |
16 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 11.06.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Despec Toplantı Tutanağı_2024.pdf - Tutanak | EK: 2 | Despec Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | Kar_Dagıtım_Tablosu_2024_Despec.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 4 | Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 28.05.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.06.2025 tarihinde tescil olmuş ve 12.06.2025 tarihli 11349 sayılı Türkiye Ticari Sicil Gazetesinin 86. sayfasında ilan edilmiştir. |
